Para el esclarecimiento de los hechos investigados, la autoridad federal solicita copias certificadas de los
contratos de apertura de las cuentas bancarias en las que se administraron los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, durante el ejercicio 2017, relacionadas con los convenios identificados como «FF1, FF3, FF4, FF5 y FF7», así como sus respectivos estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 y de enero a abril de 2018.
Asimismo, se requiere el expediente personal del servidor público que ostentó el cargo de Tesorero Municipal en el periodo que comprende la investigación, en este caso Gerardo Robles Riestra, quien tuvo a su cargo el manejo de los recursos financieros durante el trienio de Oscar Almaraz, quien nuevamente es candidato a la alcaldía bajo la siglas del PRIAN.
Los documentos referidos fueron solicitados a la actual administración municipal de Victoria, con el propósito de fincar responsabilidades, ya que se han agotado los tiempos de comprobación sin que las observaciones de la ASF fueran atendidas.
Según el Pliego de Observaciones, además del probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 65 millones de pesos, deberán recuperarse los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos del FORTAFIN comprometidos no pagados en el primer trimestre de 2018.